公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-021

证券代码：873580 证券简称：新环精密 主办券商：山西证券
山西新环精密制造股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：王玲节
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2024 年年度权益分派的议案》
1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、2025 年 5 月 15 日
召开 2024 年年度股东大会，审议通过《2024 年年度权益分派预案》的议案，详
见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披

公告编号：2025-021

露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006)。因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。拟于下半年启动 2025 年半年度权益分派事项。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》
1. 议案内容：

内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案的公告》（公告编号：2025-024）。2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山西新环精密制造股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 20 日

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