公告日期：2025-06-20

证券代码：873580 证券简称：新环精密 主办券商：山西证券
山西新环精密制造股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司三楼会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873580 新环精密 2025 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于终止公司 2024 年年度权益

1 √

分派的议案》

2 《关于<回购股份方案>的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会

3 全权办理本次回购股份相关事宜 √

的议案》

1、审议《关于终止公司 2024 年年度权益分派的议案》

议案内容：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、2025

年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《2024 年年度权益分派预案》
的议案，详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006)。因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。拟于下半年启动 2025 年半年度权益分派事项。

2、审议《关于<回购股份方案>的议案》

议案内容：内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案的公告》（公告编号：2025-024）
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

议案内容：为了配合公司本次回购股份，提请股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理本次回购各种事宜，包括但不限于如下事项：

（1） 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2） 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5） 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（……
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