公告日期：2025-06-20

证券代码：873580 证券简称：新环精密 主办券商：山西证券

山西新环精密制造股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

山西新环精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开第
二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购股份用于减少公司注册资本，此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于减少公司注册资本，以积极回报投资者，增强投资者信心，维护投资者利益。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过5.70元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，
综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为2.89元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购股份价格的合理性：

（一）公司股票二级市场交易情况

公司股票交易方式为集合竞价方式。公司股票在董事会召开前 20、60、120 个交易日的交易情况如下：

有交易的

成交金额（万 成交量 成交均价 平均换手 累计换手
交易时段 交易日数

元） （股） （元/股） 率 率

量

前 20 个

交易日 20 49.99 165,000 3.03 0.01% 0.26%

前 60 个

交易日 56 133.60 462,200 2.89 0.01% 0.73%

前 120 个

交易日 104 248.10 904,000 2.74 0.01% 1.43%

公司本次回购股份价格上限（5.70元/股）未超过董事会通过回购股份决议前60个交易日（不含停牌日）交易均价的200%。

（二）每股净资产价格

根据公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公
司股东的每股净资产为 3.95 元/股。

在综合考虑公司每股净资产的基础上，本次回购价格上限高于公司最近一期经审计的每股净资产价格，不存在损害公司股东利益的情形，具有合理性。

（三）公司前期定向发行价格

公司自挂牌以来，共进行过两次定向发行，具体如下：

发行新增股份 发行价格（元/ 除权除息后价 发行数量（股） 募集资金（万
挂牌日期 股） 格（元/股） 元）

2022年2月14日 4.00 3.50986 11,250,000 45,000,000.00

2023年1月5日 6.00 5.7525 6,867,333 41,203,998.00

2022年5月，公司向全体股东每10股派2.4264元现金；2023年7月，公司向全体股东每10股派1.2375元现金；2024年6月，公司向全体股东每10股派1.2375元现金。

本次回购股份的价格高于第一次发行股份的成本价，与公司第二次发行股份的成本价接近，不存在损害股东利益的情形，具有合理性。

（四）同行业可比公司情况

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C制造业-C36汽车制造业-C367汽车零部件及配件制造-C367……
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