公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-033
证券代码： 873580 证券简称： 新环精密 主办券商： 山西证券
山西新环精密制造股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司三楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人： 任再应
6. 会议列席人员： 董事会秘书任海玉、副总经理翟永耀、贺瑞芳
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认董事辞职及董事会人数减少的议案》
1.议案内容：
公司原董事段惠霞女士因个人原因于 2024 年 11 月 18 日向公司提交辞职报
告，公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
公告编号： 2026-033
（www.neeq.com.cn）上发布的《山西新环精密制造股份有限公司董事离职公告》
（公告编号： 2024-033），本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，就公司所属市场监督管理局变更
登记要求，现补充确认公司董事会成员自离职公告之日起由六人减少为五人。
2.回避表决情况：
此议案未涉及关联事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于更正<公司章程公告>的议案》
1.议案内容：
就公司 2026 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露
《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2026-027），经公司事后审核，部分内容
即董事会人数（原《公司章程》第一百条内容） 及公司现股份总数（原《公司章
程》第十三条内容） 因疏忽出现错误，现予以更正。就公司所属市场监督管理局
变更登记要求，特审议本议案。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订<公司章程>公告（更正后）》（公
告编号： 2026-030）、《公司章程（更正后）》（公告编号： 2026-031）。
2.回避表决情况：
此议案未涉及关联事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
公告编号： 2026-033
山西新环精密制造股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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