公告日期：2026-04-27

证券代码：873580 证券简称：新环精密 主办券商：山西证券
山西新环精密制造股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：任再应

6.会议列席人员：董事会秘书任海玉，副总经理翟永耀、贺瑞芳

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李晋因内部决策流程问题缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司经理层 2025 年度工作情况，公司总经理组织编写了《2025 年度总
经理工作报告》，总经理对 2025 年度的工作情况作具体报告，并对公司 2026 年度经理层的工作做出规划。
2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会组织编写了《2025 年度董
事会工作报告》，董事长任再应先生代表董事会对公司 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事的工作做出规划。
2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制了《2025 年度
财务决算报告》。
2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况和 2026 年度发展计划，公司编制了《2026
年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,010.0719 元，拟以权益分派实施股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利
2.2381 元（含税），具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披
露平台披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-036）。
2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定及要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台披露的
《2025 年年度报告》（公告编号：2026-041）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过……
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