公告日期：2022-01-18

公告编号：2022-001

证券代码：873581 证券简称：东原科技 主办券商：西部证
券

浙江东原科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈晓波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律及法规的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度
审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年日常性关 联交易的公告》（2021-016）
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联方瑞安市恒进汽车配件厂是实际控制人陈晓波的姐姐陈晓芬控制的 企业；瑞安市立波焊接加工厂是实际控制人陈晓波的父亲陈其理控制的企业。

公告编号：2022-001

陈晓波、韩秀燕为夫妻关系，二人合计持有公司 100%股份。因此，本议案涉及 的关联交易事项与公司全体股东存在关联关系，经全体股东一致同意，该事项 豁免回避表决。
三、备查文件目录

《浙江东原科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江东原科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日

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