公告日期：2023-02-13

公告编号：2023-006

证券代码：873581 证券简称：东原科技 主办券商：西部证券
浙江东原科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2023年 2 月 10 日审议并通过：

提名陈晓波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩秀燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,000,000 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱月琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶小楠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-006

（二）首次任命董监高人员履历

李文，男，汉族，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师。2009 年 9 月至 2015 年 3 月，就职于瑞安新一税务师事务所从事会计工作；
2015 年 4 月至 2017 年 3 月，就职于瑞安市乐适会计代理有限公司任经理；2017 年 4
月至 2020 年 1 月，就职于浙江润和汽车科技有限公司任财务经理；2019 年 12 月至 2020
年 3 月，就职于浙江东原科技股份有限公司任董事、财务总监；2020 年 3 月至 2022 年
12 月，就职于浙江荣际汽车零部件股份有限公司任财务总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

《浙江东原科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江东原科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 13 日

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