公告日期：2021-02-26

江西玉兔新材料股份有限公司

公开转让说明书

长江证券

二零二一年二月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

2020 年年初爆发的新冠肺炎疫情造成公司 2020 年 1 季度停
新冠肺炎疫情造成公司业绩波动的 工一个多月，直至 3 月 10 日后才逐步复工，虽然目前已经完
风险 全复工并正常生产经营，但是不排除未来发生疫情反弹而对
白水泥的生产和销售产生不利影响的可能性，公司未来的经
营业绩存在受新冠肺炎疫情影响而波动的风险。

虽然白水泥细分行业目前受限于市场及技术等因素影响竞争
仍相当有限，但随着市场需求的不断扩大，市场会出现新的
市场竞争加剧的风险 竞争者，同时现有的水泥企业也将更加关注白水泥市场以提
高利润率，行业内的竞争加剧将会对公司稳步良性发展带来
一定冲击。

白水泥细分行业属于能源消耗型行业，煤炭和电力是水泥生
产过程中所需的主要燃料和能源。目前公司所需煤炭来源于
燃料、能源供应及价格波动风险 长期合作的供应商，电力主要来自当地电网供应。如因政策
因素或市场供求结构的变动，影响到对公司煤炭或电力的供
应，将对公司生产经营的稳定性产生影响。

截至本公开转让说明书签署之日，张勇直接持有公司 74.58%
的股份，张勇通过担任新余玉玲、新余玉如、新余玉意、新
余玉发、新余玉吉、新余玉达的执行事务合伙人间接可控制
公司 21.55%的股份，张勇合计可控制公司 96.13%的股份对应
的表决权。自 2000 年以来，张勇一直担任公司的法定代表人、
执行董事兼总经理，全面主持公司的经营管理工作，对其他
股东、董事、高级管理人员具有重大影响力，对公司的经营
实际控制人不当控制的风险 决策亦有重大的控制力。2020 年 7 月股份公司设立后，张勇
担任公司的法定代表人、董事长兼总经理，张勇通过所持股
份享有的表决权，能够对公司股东大会决议、董事会决议产
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。