公告日期：2021-11-09

公告编号：2021-013

证券代码：873582 证券简称：玉兔新材 主办券商：长江证券
江西玉兔新材料股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场书面投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：张勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江西玉兔新材料股份有限公司关于参与竞拍江西弘屹实业有限
公司的破产资产》议案
1.议案内容：

为满足公司经营发展的需求，公司于 2021 年 11 月 5 日下午 3 时在中拍平台

公告编号：2021-013

（https://paimai.caa123.org.cn/）以网络的模式参与江西弘屹实业有限公司破产资产的公开拍卖，详细资产如下：

1.位于渝水大道以西（袁河工业平台）土地一宗，土地使用权面积为51753.18㎡，土地使用权证号为：余国用（2007）第 8701 号；

2.厂区内无产权证的房屋建筑物（厂房、办公楼、操作间等）共 16 处，建筑面积共计 17122.82 ㎡；

3.厂区内硬化地面、水池、篮球场等构筑物及其他辅助设施共计 6 项；

4.厂区内松树、铁树、樟树等苗木共计 10 项；

5. 10KV 弘屹专线 1 项。

拍卖方式：上述标的采取整体并设有保留价的增价拍卖方式。

初定起拍价 1100 万元人民币，实际起拍价为 1210 万元。

请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西玉兔新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江西玉兔新材料股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日

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