公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-005

证券代码：873583 证券简称：亚泰包装 主办券商：开源证券
安徽亚泰包装科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：乔光晓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、 召开、 议案审议程序符合《公司法》 等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<安徽亚泰包装科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报
告》议案
1.议案内容：

全体监事严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的要求，本着对股东负责的精神，认真地履行了监事会职能，积极有效地开展

公告编号：2021-005

工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<安徽亚泰包装科技股份有限公司 2020 年度财务决算报
告》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年年度经营及财务状况，以及对公司 2020 年年度经营及财
务状况进行的梳理后公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<安徽亚泰包装科技股份有限公司 2021 年度财务预算报
告>》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年年度经营及财务状况，以及对公司 2020 年年度经营及财
务状况进行的梳理后对 2021 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了 《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<安徽亚泰包装科技股份有限公司 2020 年年度报告>及年
度报告摘要》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-005

公司 2020 年年度报告及公司 2020 年年度报告摘要的编制、审议及其内容
和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2020 年年度报告及
公司 2020 年年度报告摘要能够真实地反映公司 2020 年度的经营管理和财务
情况。公司监事会对 2020 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见，
议案内容详见 2021 年 4 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002） 和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案
1.议案内容：

为规范公司信息披露工作，提高信息披露质量，根据《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则，公司拟制定《年报信息披露重大差
错责……
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