公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-019

证券代码：873583 证券简称：亚泰包装 主办券商：开源证券
安徽亚泰包装科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柳高
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张长青为公司新任董事候选人》的议案
1.议案内容：

公司董事舒辉因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会履行董事的补选程序，提名张长青女士为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营议。董事会提名张长青女士为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名陈冬冬为公司新任监事候选人》的议案
1.议案内容：

公司监事乔光晓、张晶因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司监事会履行监事的补选程序，提名陈冬冬为公司监事候选人，接替行使监事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营议。监事会提名陈冬冬先生为公司新任监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-019

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于提名殷建华为公司新任监事候选人》的议案
1.议案内容：

公司监事乔光晓、张晶因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司监事会履行监事的补选程序，提名殷建华为公司监事候选人，接替行使监事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营议。监事会提名殷建华先生为公司新任监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张长 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议通过

青 26 日 ……
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