公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-004

证券代码：873584 证券简称：凯斯特 主办券商：一创投行

浙江凯斯特新材料股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年发 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买原材料、购买成 2,450,000.00 2,803,875.05 公司业务发展需要

料、燃料和 品、专利使用费、专
动力、接受 利转让费。
劳务

出售产品、 出售产品 8,450,000.00 8,716,844.97 公司业务发展需要

商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

租赁房产、关键管理 2,237,619.60 3,236,919.09 公司业务发展需要

其他 人员报酬、应收票据

背书转让等。

合计 - 13,137,619.60 14,757,639.11 -

（二） 基本情况

我司 2023 年预计向关联方杭州凯斯特化工有限公司承租房产费用 11.76196 万元；

公告编号：2023-004

向关联方杭州亿度星进出口有限公司采购原材料 190 万元；向黄山凯亚新材料有限公
司采购成品 55 万元；对关联方 CASTCHEM INC 出售商品 845 万元；支付关键管理人员报
酬 212 万元；共计 1313.76196 万元。

其中，关联方杭州凯斯特化工系公司控股股东；关联方杭州亿度星进出口有限公司系公司董事陆平投资的企业；关联方黄山凯亚新材料有限公司系董事长陆国华投资的企
业；关联方 CASTCHEM INC 系杭州凯斯特原副董事长、总经理 Ling.huang 控制，且公司
董事饶珍宜为 Ling.Huang 姨妈。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 6 月 2 日公司召开的第一届董事会第五次会议，提请审议了关于公司预计
2023 年日常性关联交易的金额，审议结果：非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易是公允的，按照市场定价原则，公平、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营所需，对公司的持续、稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。

公告编号：2023-004

六、 备查文件目录
1、《浙江凯斯特新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
2、《浙江凯斯特新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

浙江凯斯特新材料股份有限公司
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