公告日期：2023-11-27

证券代码：873585 证券简称：华新玻璃 主办券商：开源证券

沭阳华新玻璃科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 16 日以电子邮件以及

专人送达方式发出

5.会议主持人：全体董事推举董事张雷先生主持会议

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员候选人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规的相关规定，为了规范

公司的治理结构，更好地发挥董事会职能，选举张雷为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-084）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董学立、王昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和制度的规定，为了进一步完善公司的法人治理结构，提高决策水平，公司第三届董事会设立审计委员会，公司第三届董事会审计委员会委员为董学立、王昊、李敏，其中王昊担任主任委员。本届董事会审计委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董学立、王昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<沭阳华新玻璃科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《沭阳华新玻璃科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《沭阳华新玻璃科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会同意聘任张雷为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-084）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董学立、王昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.……
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