公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-083

证券代码：873585 证券简称：华新玻璃 主办券商：开源证券

沭阳华新玻璃科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事

项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

沭阳华新玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日召开第三届
董事会第一次会议，根据《公司法》《沭阳华新玻璃科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于选举公司董事长的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司新任董事长候选人张雷先生的任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不属于失信被执行人，其具备担任公司董事长的任职资格和能力，能够胜任董事长职务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

二、《关于选举第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司新任审计委员会委员候选人王昊先生、董学立先生与李敏女士的任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不属于失信被执行人，其具备担任审计委员会委员的任职资格和能力，能够胜任公司审计委员会委员的职务。其中王昊先生是会计专业的独立董事，其具备担任审计委员会主任委员的任职资格和能力，能够胜任审计委员会主任委员的职务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

三、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司新任总经理候选人张雷先生的任职资格符合《公司法》

公告编号：2023-083

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不属于失信被执行人，其具备担任公司总经理的任职资格和能力，能够胜任公司总经理职务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

我们认为公司新任副总经理候选人王小浪的任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不属于失信被执行人，其具备担任公司副总经理的任职资格和能力，能够胜任公司副总经理职务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

我们认为公司新任董事会秘书候选人张芹女士的任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不属于失信被执行人，其具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，能够胜任公司董事会秘书职务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

六、《关于聘任公司财务负责人议案》的独立意见

我们认为公司新任财务负责人候选人张芹女士的任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不属于失信被执行人，其具备担任公司财务负责人的任职资格和能力，能够胜任公司财务负责人一职。公司审议程序……
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