公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-079

证券代码：873585 证券简称：华新玻璃 主办券商：开源证券

沭阳华新玻璃科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式

发出。

5. 会议主持人：马洪季

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，出席和授权出席职工代表 45 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举马洪季为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，应进行监事会换届选举。现选举马洪季女士

为公司第三届监事会职工代表监事，公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期三

年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

该职工代表监事符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监

事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-079

2. 议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《沭阳华新玻璃科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会相关文件》

沭阳华新玻璃科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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