公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-001

证券代码：873585 证券简称：华新玻璃 主办券商：开源证券
沭阳华新玻璃科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张雷先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：

为了公司未来整体发展战略考虑，提升公司综合实力和竞争力，公司与张雷先生签订《厂房租赁协议》。

公告编号：2024-001

具体内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王昊、董学立对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，张雷、李敏需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认 2023 年关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年为了满足公司发展和经营，公司与张雷先生签订《一厂区房屋租赁协议》。

具体内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司关于补充确认 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王昊、董学立对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联人张雷、李敏需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为规范公司的管理与运作，根据《公司章程》有关规定，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-001

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王昊、董学立对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2024 年度银行授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2024 年度拟向银行申请总额不超过 5000 万元(含)的综合授信额度。
具体内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司关于预计公司 2024 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

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