公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-008

证券代码：873585 证券简称：华新玻璃 主办券商：开源证券
沭阳华新玻璃科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会拟采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日下午 14:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873585 华新玻璃 2024 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省宿迁市沭阳县悦来镇工业路 1 号沭阳华新玻璃科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

为了公司未来整体发展战略考虑，提升公司综合实力和竞争力，公司与张雷先生签订《一厂区房屋租赁协议》。

具体内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张雷、李敏。（二）审议《关于补充确认 2023 年关联交易的议案》

2023 年为了满足公司发展和经营，公司与张雷先生签订《一厂区房屋租赁协议》。

具体内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司关于补充确认 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

公告编号：2024-008

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张雷、李敏。（三）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

为规范公司的管理与运作，根据《公司章程》有关规定，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于预计公司 2024 年度银行授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2024 年度拟向银行申请总额不超过 5000 万元(含)的综合授信额度。
具体内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司关于预计公司 2024 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。
（五）审议《关于委托理财的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。