公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-019

证券代码：873585 证券简称：华新玻璃 主办券商：开源证券

沭阳华新玻璃科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为沭阳华新玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董学立、王昊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

董学立，男，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
苏州大学王健法学院特聘教授。1999 年 8 月至 2009 年 8 月，在山东大学威海校
区法学院任教；2009 年 8 月至 2017 年 11 月，在南京财经大学法学院任教，担
任法学院院长；2017 年 11 月 2019 年 1 月，在中国海洋大学法学院任教；2019
年 1 月至今，在苏州大学法学院任教；2019 年 3 月至今，在济南高新担任独立
董事。

王昊，男，1966 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于南京大学，博士学历。2011 年取得独立董事任职资格。1986 年 7 月至 1999
年 11 月，在南京大学科研处，担任科员，后升职主任；1999 年 11 月至 2014 年
10 月，在南京审计大学任教，担任科研处副处长，后升职处长；2014 年 10 月至今，在南京审计大学任教，先后就职于政府审计学院、计算机审计学院、社会审计学院；2016 年至 2022 年，任安徽国元信托独立董事；2021 年至今，任美埃科技独立董事；2023 年 7 月至今，任华视科技独立董事。

公告编号：2024-019

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事董学立、
王昊会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

董学立 1 1 0 0 否 1

王昊 1 1 0 0 否 1

公司于 2023 年 11 月 27 日聘任董学立、王昊为独立董事，任期与第三届董事会
任期一致。2023 年度独立董事董学立、王昊已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事董学立、王昊对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项……
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