公告日期：2024-05-17

证券代码：873585 证券简称：华新玻璃 主办券商：开源证券
沭阳华新玻璃科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会兼总经理张雷
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，审议事项合法、完备。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数40,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员，公司副总经理王小浪列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会受股东大会委托，经营和管理公司的法人财产，并按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东大会的各项决议。《2023 年度董事会工作报告》总结了 2023 年度公司整体运营情况、董事会主要工作情况等内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会现向公
司作 2023 年度监事会工作报告。对 2023 年度的工作做了总结，及对 2023 年的
工作做了部署。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2023 年财务报表，并由大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述财务报表出具了审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《沭阳华新玻璃科技股份有限公司2023 年年度报告》及《沭阳华新玻璃科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行各项财务管理制度，取得了较好的财务经营业绩。《2023 年度公司预算决算报告》就 2023 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。