公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-026

证券代码：873585 证券简称：华新玻璃 主办券商：开源证券
沭阳华新玻璃科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张雷先生

6.会议列席人员：董事会秘书、董事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《沭阳华新玻璃科技股份有限公司

公告编号：2024-026

2024 年半年度报告》。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董学立、王昊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司申请授信额度暨资产抵押公告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请授信额度暨资产抵押公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董学立、王昊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户公告的议案》1.议案内容：

公司 2023 年股票定向发行设立了募集资金专项账户。截至 2024 年 8 月 20
日，公司募集资金专项账户余额为 0.00 元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号--募集资金管理》的规定以及公司募集资金的使用情况，公司拟将募集资金专项账户结余利息转回基本户，并办理募集资金专项账户注销手续，最终结余利息以实际结算为准；结余利息转出后公司将办理销户手续，注销相关募集资金专项账户，并按监管规则要求及时披露相关销户公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-026

公司现任独立董事董学立、王昊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董学立、王昊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《沭阳华新玻璃科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

沭阳华新玻璃科技股份有……
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