公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-036

证券代码：873585 证券简称：华新玻璃 主办券商：开源证券
沭阳华新玻璃科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张雷先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为了公司未来整体发展战略考虑，提升公司综合实力和竞争力，公司与张雷先生签订《租赁协议》。

公告编号：2024-036

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王昊、董学立对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，张雷、李敏需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司预计 2025 年度银行授信额度的议案》
1.议案内容：

沭阳华新玻璃科技股份有限公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 5000 万元(含)的综合授信额度。

综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、房地产、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。预计公司 2025年度向银行申请的授信额度不超过 5000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司关于预计 2025 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王昊、董学立对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-036

（三）审议通过《关于公司委托理财的议案》
1.议案内容：

公司拟使用闲置自有资金购买期限在 365 天之内的低风险银行理财产品、定期存款、结构性存款、券商收益凭证系列产品、认购券商单一资产管理计划产品等。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司关于预计 2025 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王昊、董学立对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审
议……
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