公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-038

证券代码：873585 证券简称：华新玻璃 主办券商：开源证券
沭阳华新玻璃科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日上午九点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-038

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873585 华新玻璃 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省宿迁市沭阳县悦来镇工业路 1 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张雷、李敏。（二）审议《关于公司预计 2025 年度银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司关于预计 2025 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2024-033）。
（三）审议《关于公司委托理财的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司

公告编号：2024-038

关于预计 2025 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2024-034）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证及复印件；

2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证原件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。

3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书件、加盖机构股东单位印章的……
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