公告日期：2025-04-24

证券代码：873585 证券简称：华新玻璃 主办券商：开源证券
沭阳华新玻璃科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:30—11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873585 华新玻璃 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的江苏泰和律师事务所两名律师。
（七）会议地点

江苏省宿迁市沭阳县悦来镇工业路 1 号沭阳华新玻璃科技股份有限公司会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《沭阳华新玻璃科技股份有限公司2024 年年度报告》及《沭阳华新玻璃科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会受股东大会委托，经营和管理公司的法人财产，并按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东大会的各项决议。《2024 年度董事会工作报告》总结了 2024 年度公司整体运营情况、董事会主要工作情况等内容。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会现向公
司作 2024 年度监事会工作报告。对 2024 年度的工作做了总结，及对 2024 年的
工作做了部署。
（四）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司根据有关法律、法规编制了 2024 年财务报表，并由大信会计师事务所
(特殊普通合伙)对上述财务报表出具了编号为大信审字[2025]第 14-00189 号的审计报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严
格执行各项财务管理制度，取得了较好的财务经营业绩。《2024 年度公司预算决算报告》就 2024 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

2025 年度公司将进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核体系，
进一步降低成本，提高公司经济效益。根据 2025 年度公司经营计划确定的经营目标，综合分析公司的市场拓展计划、研发规划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，在考虑公司现时经营能力的前提下，编制了公司《2025年度财务预算方案》。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司结合 2024 年公司的实际经营状况，为公司长期战略发展考虑，公司 2024
年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据相关法律法规《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-
独立董事》《公司章程》等相关规定，公司独立董事在任职期间认真、勤勉、谨……
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