公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-015

证券代码：873585 证券简称：华新玻璃 主办券商：开源证券
沭阳华新玻璃科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2025
年 4 月 24 日审议并通过。

任命刘静静女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命叶香怡女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

独立董事辞职将导致公司董事会低于法定人数，为完善治理结构，公司补选刘静静女士、叶香怡女士为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

拟任董事刘静静女士：女，1995 年 8 月出生，2017 年 7 月毕业于苏州市职业大学，
大专学历。工作经历：2016 年 12 月至 2017 年 10 月上海艾尼斯财务专员；2018 年 1
月至 2020 年 6 月苏州韦恩教育科技有限公司财务专员；2020 年 6 月至 2020 年 11 月苏
州专筑建筑工程有限公司财务专员；2020 年 12 月至今担任华新玻璃财务部会计。

公告编号：2025-015

拟任董事叶香怡女士：女，2001 年 4 月出生，2022 年 7 月毕业于苏州经贸职业技
术学院，专科学历。工作经历：2022 年 9 月至 2022 年 12 月苏州楚天光电设备有限公
司实习职员；2023 年 2 月至今担任华新玻璃计划部职员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事有助于完善公司治理结构，保障公司持续稳定发展，对公司生产、经营具有有利影响。
三、备查文件

《沭阳华新玻璃科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

沭阳华新玻璃科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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