公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-023

证券代码：873585 证券简称：华新玻璃 主办券商：开源证券
沭阳华新玻璃科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张雷

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2025-023

www.neeq.com.cn 上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟对如下相应规章制度进行了修订：

1、《股东会议事规则》；

2、《董事会议事规则》；

3、《信息披露管理办法》；

4、《对外担保管理制度》；

5、《对外投资经营决策制度》；

6、《关联交易管理制度》；

公告编号：2025-023

7、《利润分配管理制度》；

8、《投资者关系管理制度》；

9、《承诺管理制度》；

10、《募集资金管理制度》；

11、《内幕信息知情人登记管理制度》。

以上制度自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《沭阳华新玻璃科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

沭阳华新玻璃科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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