公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-004

证券代码：873585 证券简称：华新玻璃 主办券商：开源证券
沭阳华新玻璃科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张雷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《沭阳华新玻璃科技股份有限公司

公告编号：2026-004

2025 年年度报告》及《沭阳华新玻璃科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会现向公
司作 2025 年度监事会工作报告。对 2025 年度的工作做了总结，及对 2026 年的
工作做了部署。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2025 年财务报表，并由大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述财务报表出具了审计报告。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-004

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行各项财务管理制度，取得了较好的财务经营业绩。《2025 年度公司预算决算报告》就 2025 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1. 议案内容：

2026 年度公司将进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核体系，进一步降低成本，提高公司经济效益。根据 2026 年度公司经营计划确定的经营目标，综合分析公司的市场拓展计划、研发规划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，在考虑公司现时经营能力的前提下，编制了公司《2026年度财务预算方案》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信

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