公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-004

证券代码：873586 证券简称：精鼎科技 主办券商：恒泰长财证券
武汉精鼎科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 11 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长廖海潮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉精鼎科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》1.议案内容：

公司拟续聘请众华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构，负责 2022
年度财务审计工作，年报审计收费 12 万元，聘期为一年。

公告编号：2023-004

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《武汉精鼎科技股份有限公司关于拟将募集资金余额转出并注销
募集资金专用账户的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户，截至 2022
年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，结余利息为 0.06 元。募集资金专户余额（含利息）符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司计划将该余额转出，并在转出后注销专户。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 17 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-004

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉精鼎科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉精鼎科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。