公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-016

证券代码：873586 证券简称：精鼎科技 主办券商：恒泰长财证券
武汉精鼎科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长廖海潮先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司对 2024 年半年工作进行了回顾与总结，编制了 2024 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2024-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向光大银行武汉分行申请银行贷款》议案
1.议案内容：

因经营发展需要，拟向光大银行股份有限公司武汉分行（简称“光大银行武汉分行”）申请银行贷款，用于补充公司流动资金，贷款金额 1,000 万元，贷款利率 3.6%，该笔银行贷款为“专精特新”企业信用担保贷款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派资本公积转增股本预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-016

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

武汉精鼎科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

武汉精鼎科技股份有限公司
董事会
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