公告日期：2025-05-22

证券代码：873586 证券简称：精鼎科技 主办券商：恒泰长财证券
武汉精鼎科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖海潮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 44,585,326
股，占公司有表决权股份总数的 65.4012%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数726,446 股，占公司有表决权股份总数的 1.0656%。

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行回顾与总结，编制了 2024 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,585,326 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年固定资产投资计划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,585,326 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据实际经营情况和财务数据，总结了公司 2024 年度财务状况，作出了 2024 年度
财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,585,326 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展预测，公司制定了 2025 年
度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,585,326 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年工作进行了回顾与总结，编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,585,326 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股……
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