公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-018

证券代码：873586 证券简称：精鼎科技 主办券商：恒泰长财证券
武汉精鼎科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长廖海潮先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名武汉精鼎科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 10 月 24 日任期届满，为了促进公司

公告编号：2025-018

规范、稳 定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，推荐郭应旺、 蔡仲芳、陈辉、罗先凯、王杏林、阮卫民、骆贤武、马斌、杨引文任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。上述提名人员符合公司董事任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名郭应旺任第四届董事会董事, 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意提名蔡仲芳任第四届董事会董事, 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意提名陈辉任第四届董事会董事, 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意提名罗先凯任第四届董事会董事, 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意提名王杏林任第四届董事会董事, 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意提名阮卫民任第四届董事会董事, 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意提名骆贤武任第四届董事会董事, 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意提名马斌任第四届董事会董事, 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意提名杨引文任第四届董事会董事, 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需要对《公司章程》中的相应条款进行修
改。具体内容详见公司 2025 年 10 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-018

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议……
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