公告日期：2025-11-11

证券代码：873586 证券简称：精鼎科技 主办券商：恒泰长财证券
武汉精鼎科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议设置现场。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖海潮先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 44,512,823
股，占公司有表决权股份总数的 65.2949%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名武汉精鼎科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 10 月 24 日任期届满，为了促进公司规范、稳
定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，推荐郭应旺、蔡仲芳、陈辉、罗先凯、王杏林、阮卫民、骆贤武、马斌、杨引文任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。上述提名人员符合公司董事任职资格。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,512,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名武汉精鼎科技股份有限公司第四届监事会股东监事的议案》
1.议案内容：

鉴于本公司第三届监事会将于 2025 年 10 月 24 日任期届满，为了促进公司规范、
稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，推荐张炳祥、曹志明为公司股东监事，与经职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东会审议通过之日起三年。张炳祥、曹志明为连任监事，符合监事任职资格。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,512,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需要对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体内容
详见公司 2025 年 10 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,512,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票……
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