公告日期：2026-04-23

证券代码：873586 证券简称：精鼎科技 主办券商：恒泰长财证券
武汉精鼎科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭应旺先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司生产经营情况进行了总结，并对新一年工作进行了规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会报告》议案
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行回顾与总结，编制了 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年审计报告>的议案》
1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年固定资产投资计划的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（五）审议通过《2025 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据实际经营情况和财务数据，总结了公司 2025 年度财务状况，作出了 2025 年度
财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展预测，公司制定了 2026 年
度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司对 2025 年工作进行了回顾与总结，编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容
详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（八）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年关联交易的实际和 2025 年签订合同情况，预计了 2026 年度日常
关联交易项目和金额。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com）……
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