公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-004

证券代码：873586 证券简称：精鼎科技 主办券商：恒泰长财证券
武汉精鼎科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张炳祥主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与总结，编制了 2025 年度监事会工

作报告。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-004

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年审计报告>的议案》
1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，
出具了标椎无保留意见的《审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据实际经营情况和财务数据，总结了公司 2025年度财务状况，作出了2025
年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展预测，公司制定了
2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-004

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度报告及报告摘要》
1. 议案内容：

公司对 2025 年工作进行了回顾与总结，编制了 2025 年年度报告及摘要。根

据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息
披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公
司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025
年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定。

2)2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司
的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，
公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况。

3)提出本意见前，未发现参与 2025 年年度报告编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com）披露的《20……
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