公告日期：2025-11-13

证券代码：873587 证券简称：普赛通信 主办券商：开源证券
山东普赛通信科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通
过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本制度尚需公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

山东普赛通信科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确山东普赛通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）股东会（以下简称“股东会”）的职责权限，保证公司股
东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法
规和其他规范性文件以及《山东普赛通信科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。

第三条 公司股东依照《公司章程》的有关规定享有所有者的资产收益、重大
决策和选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。

合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席股
东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。
第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定
的范围内行使职权。

第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关规
定召开股东会，确保股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董
事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东会的召集

第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会应当设置会场，以现场
会议方式召开。

第七条 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之
内举行。

第八条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之
日起 2 个月内按《公司章程》及本规则规定的程序召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于《公司章程》所
定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
计算前述第（三）项所称持股比例时，仅计算普通股。

第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事

会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在
收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意
见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出
召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反
馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会
可以自行召集。

第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临
时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或
不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的
同意。
……
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