公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-018

证券代码：873588 证券简称：华夏电通 主办券商：西南证券
北京华夏电通科技股份有限公司

第二届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长栗军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日公告披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转

公告编号：2024-018

让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事李俊峰对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投弃权票

公司现任独立董事赵威、魏素艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

具体内容详见同日公告披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李俊峰对《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》投弃权票

公司现任独立董事赵威、魏素艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修订、补充、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

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（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜；

（4）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。
授权的有效期限为自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事李俊峰对《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》投弃权票
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日公告披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵威、魏素艳对本项议案发表了同意的独立意……
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