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公告日期：2024-03-13
公告编号：2024-024
证券代码：873588 证券简称：华夏电通 主办券商：西南证券
北京华夏电通科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 13 日召开第二届
董事会第八次（临时）会议审议并通过：
提名徐延春先生为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起生效至第二届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
李俊峰先生因个人原因申请辞去其担任的副董事长职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，李俊峰先生辞任副董事长职务后不在公司担任任何职务。为保证公司董事会的正常工作，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名徐延春先生为公司第二届董事会董事候选人。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公告编号：2024-024
鉴于李俊峰先生辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职事项将在公司依据法律、法规规定选举出新任董事后生效；在此期间，李俊峰先生将继续履行职务。（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见
独立董事对提名董事事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于同日披露的《独立董事对第二届董事会第八次（临时）会议审议的相关事项的独立意见的公告》（公告编号：2024-020）。
四、备查文件
（一）第二届董事会第八次（临时）会议决议
北京华夏电通科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日
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