公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-029

证券代码：873588 证券简称：华夏电通 主办券商：西南证券
北京华夏电通科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长栗军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数47,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李俊峰因辞职原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-029

公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露的《关于拟申请公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露的《关于拟申请公司股票终止挂
牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-021）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

公告编号：2024-029

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修订、补充、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜；

（4）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

授权的有效期限为自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至完成公司股票在中国中小企业股份转让系统终止挂牌为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2……
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