公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-060

证券代码：873589 证券简称：泥腿牧尚 主办券商：国融证券
重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长饶晖

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、股份公司章程的相关规定，会议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-060

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第十三条 公司的经营范围为：研 第十三条 公司的经营范围为：研
发、生产、销售:环保设备、畜牧设备 发、生产、销售:环保设备、畜牧设备 及配件、热浸镀锌钢板储粮仓、彩钢 及配件；热浸镀锌钢板储粮仓、彩钢 板组合仓；经营畜牧机械设备及配件 板组合仓；经营畜牧机械设备及配件 的进出口业务；环保工程设计施工； 的进出口业务；环保工程设计施工； 人、畜禽粪便无害化快速处理装置； 人、畜禽粪便无害化快速处理装置； 畜禽养殖、农业技术开发、推广与应 畜禽养殖、农业技术开发、推广与应 用；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销 用，畜牧渔业饲料销售，饲料原料销 售。（除依法须经批准的项目外，凭营 售。食品、酒、饮料及茶生产专用设
业执照依法自主开展经营活动） 备制造、销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会》的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议拟
变更经营范围暨修订公司章程相关事项。具体内容见议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-060

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 28 日

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