公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-065

证券代码：873589 证券简称：泥腿牧尚 主办券商：国融证券

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：饶晖

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数50,870,656 股，占公司有表决权股份总数的 83.9371%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-065

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司拟变更经营范围暨修订<公司

章程>的议案》

1.议案内容：

1. 议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第十三条 公司的经营范围为：研 第十三条 公司的经营范围为：研

发、生产、销售:环保设备、畜牧设备 发、生产、销售:环保设备、畜牧设备 及配件、热浸镀锌钢板储粮仓、彩钢 及配件；热浸镀锌钢板储粮仓、彩钢 板组合仓；经营畜牧机械设备及配件 板组合仓；经营畜牧机械设备及配件 的进出口业务；环保工程设计施工； 的进出口业务；环保工程设计施工； 人、畜禽粪便无害化快速处理装置； 人、畜禽粪便无害化快速处理装置； 畜禽养殖、农业技术开发、推广与应 畜禽养殖、农业技术开发、推广与应 用；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销 用，畜牧渔业饲料销售，饲料原料销 售。（除依法须经批准的项目外，凭营 售。食品、酒、饮料及茶生产专用设

业执照依法自主开展经营活动） 备制造、销售。（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营

活动）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,870,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-065

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 ……
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