
公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-069
证券代码:873589 证券简称:泥腿牧尚 主办券商:国融证券
重庆泥腿牧尚科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:饶晖
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、股份公司章程的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容:
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定,公司编制了《2023 年半年
公告编号:2023-069
度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司关于<2023 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>》
1.议案内容:
公司 2023 年第一次定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户,截
至 2023 年 6 月 30 日,公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途正常
使用,募集资金专户余额(含利息)为 8,210,163.95 元。公司严格按照《非 上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》 的要求存放及使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
重庆泥腿牧尚科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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