公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-077

证券代码：873589 证券简称：泥腿牧尚 主办券商：国融证券
重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长饶晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数51,856,869 股，占公司有表决权股份总数的 85.5643%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-077

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司关于提名蒋伟先生担任公司董
事的议案》
1.议案内容：

公司原董事于苗女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后公司董事会成员低于法定最低人数。公司董事会提名蒋伟先生担任公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,856,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司关于提名蔡运国先生担任公司
监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事邢秋菊女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后公司监事会成员低于法定最低人数。公司监事会提名蔡运国先生担任公司监事。2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,856,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2023-077

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蒋伟 董事 任职 2023 年 11 2023 年第四次临 审议通过
月 2 日 时股东大会

于苗 董事 离职 2023 年 11 2023 年第四次临 审议通过
月 2 日 时股东大会

蔡运 监事 任职 2023 年 11 2023 年第四次临 审议通过
国 月 2 日 时股东大会

邢秋 监事、监 离职 2023 年 11 2023 年第四次临 审议通过
菊 事会主席 月 2 日 时股东大会

四、备查文件目录

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司
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