公告日期：2024-05-22

证券代码：873589 证券简称：泥腿牧尚 主办券商：国融证券
重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长饶晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数51,533,359 股，占公司有表决权股份总数的 85.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度的工作
进行总结，并形成 2023 年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,533,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会总结分析了 2023 年
监事会工作内容，并形成《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,533,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

以大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告的财
务报表数据为依据，编制了 2023 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,533,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

以大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告的财
务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024 年度财务预算报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,533,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年财务数据进行审计，并 出具 2023 年年度报告，拟提交各位股东审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,533,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报、 公司业务发展及经营状况对资金需求等因素的考虑，决定对 2023 年度利润不 ……
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