公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-032

证券代码：873589 证券简称：泥腿牧尚 主办券商：国融证券
重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曾正

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有

公告编号：2024-032

关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司关于<2024 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>》
1.议案内容：

公司 2023 年第一次定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户，截至
2024 年 6 月 30 日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途正常使用，
募集资金专户余额（含利息）为 10,521.07 元。公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2024-032

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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