公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-025

证券代码：873589 证券简称：泥腿牧尚 主办券商：国融证券
重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：董事长曾正

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

公司 2023 年第一次股票定向发行募集资金总额为 14,999,220.00 元，截至
募集资金专用账户注销日(2025 年 10 月 23 日)，募集资金 14,999,220.00 元已
经按照募集资金用途正常使用，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，公司拟将募集资金余额转出并注销募集资金专项账户。募集资金余额转出后，不得用于《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》禁止的用途，募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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