公告日期：2025-11-18

证券代码：873589 证券简称：泥腿牧尚 主办券商：国融证券
重庆泥腿牧尚科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经2025年11月18日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交 2025 年第一次临时股东会审
议。
二、 分章节列示制度的主要内容

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章总则

第一条 为规范重庆泥腿牧尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)投资决
策与管理,优化投资方向,规划投资规模,增加投资收益,保障公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的规定,制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值
增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一：

（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；

（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；

（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（四）收购其他公司资产；

（五）股票、基金投资；

（六）债券、委托贷款及其他债券投资；

（七）公司本部经营性项目及资产投资；

（八）其他投资。

本制度中所称的投资,不包括购买原材料、机器设备,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。

第三条 公司投资必须遵循下列原则:

（一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；

（二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；

（三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；

（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

第四条 公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联交
易的,则应遵循公平原则,并遵守公司关联交易决策制度的相关规定。

第五条 在投资事项的筹划、决议以及协议签署、履行过程中涉及信息披露
事宜时,应按照国家有关法律法规以及公司信息披露制度的相关规定执行。

第六条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的控股子公司的一切对外投
资行为。

本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。

第二章投资事项的提出及审批

第七条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构,分别根据《公司章
程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等所确定的权限范围,对公司的对外投资做出决策。

第八条 总经理牵头负责对外投资项目的日常管理,负责对新项目的实施进
行计划、组织、监控,并应定期向董事会汇报投资进展情况,提出调整建议等,以便于董事会及股东会及时对投资作出修订。

司财务部门负责资金预算、筹措、核算、划拨及清算,协同有关部门办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作,并实行严格的借款、审批与付款手续。

董事会秘书负责保管投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等,并建立详细的档案记录,保证文件的安全和完整。

其他相关职能部门,根据总经理的授权实施相应工作。

第九条 公司或公司合并报表范围内的控股子公司发生的对外投资事项单笔
或连续 12 个月内累计交易额达到下列情形之一的,由公司董事会审批:

(一)投资涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产的 20%以上；

(二)公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

(三)与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易,且超过 300 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 或者其他另有规定的,从其规定。

第十条 公司或公司合并报表范围内的控股子公司发生的对外投资事项单笔
或连续 1……
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