公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-011

证券代码：873589 证券简称：泥腿牧尚 主办券商：国融证券
重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡运国
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法 规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务状况及 其

公告编号：2026-011

他应该关注事项进行全面有效的监督，有效保障并推动公司健康发展，圆满完 成全年监事工作。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2025 年财务数据进行审计，并出具 2025 年年度报告及摘要，现提交各位监事审议。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于关于 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

以大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2025 年年度审计报告的财务报表数据为依据，编制了 2025 年年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-011

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报、公司业务发展及经营状况对资金需求等因素的考虑，决定对 2025 年度利润进行
分配，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（ www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度权益分派预案公告》（ 公告编号2026-013）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

公告编号：2026-011

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 23 日

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