公告日期：2023-08-15

西安亿利华弹簧科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：郝莉

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

年度报告。并将于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露《西安亿利华弹簧科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟从中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 600 万元（含 600 万元）借款以补充流动资金，本次借款的具体金额、期限、利率等约定以双方所签署的《借款合同》等协议为准。股东郝乙为公司本次借款提供连带责任担保。本次关联交易属于公司单方面获得利益的交易，且在公司已预计的 2023 年日常性关联交易范围内，并经 2022 年年度股东大会审议通过。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郝莉、郝乙、石艳芝回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名郝莉女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名郝莉女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人员名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名郝乙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名郝乙先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人员名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名白金宏女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候
选人进行任职资……
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