公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-016

证券代码：873590 证券简称：亿利华 主办券商：开源证券
西安亿利华弹簧科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席武建荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年半
年度报告。并将于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2023-016

（http://www.neeq.com.cn）披露《西安亿利华弹簧科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名宋超先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名宋超先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在股东大会审议完成前，第一届监事会成员仍按照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

经全国法院失信被执行人员名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

西安亿利华弹簧科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

西安亿利华弹簧科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 15 日

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