公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-022

证券代码：873590 证券简称：亿利华 主办券商：开源证券
西安亿利华弹簧科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：半数以上董事推举郝莉女士为主持

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推选公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

推选郝莉女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公告编号：2023-022

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司董事长的提名，拟聘任郝乙先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司总经理的提名，拟聘任郑加明先生、秦柳毅先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司总经理的提名，拟聘任张晓宁女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-022

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司总经理的提名，拟聘任杨瑞女士为公司董事会秘书任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
备查文件目录
《西安亿利华弹簧科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

西安亿利华弹簧科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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