公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-025

证券代码：873590 证券简称：亿利华 主办券商：开源证券
西安亿利华弹簧科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：郝莉

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟从中信银行西安长乐中路支行申请合计不超

公告编号：2024-025

过 800 万元（含 800 万元）借款以补充流动资金，本次借款的具体金额、期限、利率等约定以双方所签署的《借款合同》等协议为准。公司实际控制人郝乙拟无偿为公司本次借款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安亿利华弹簧科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

西安亿利华弹簧科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日

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